Дирекцията по правоприлагането регистрира UP ислямски проповедник в случай на пране на пари

Дирекция по правоприлагането в петък сподели, че е завела дело за пране на пари против ислямски просветител, произхождащ от Утар Прадеш, само че основан сега в Обединеното кралство, за хипотетичните му радикални връзки, в това число с пакистански екип, споделиха чиновници.

Делото против Маулана Шамсул Худа Хан под Законът за попречване на изпирането на пари (PMLA) произтича от FIR на Антитерористичния отряд на UP, споделиха те.

Кан, съгласно федералната проверяваща организация, е назначен като помощник-учител в медресе на Утар Прадеш, подпомагано от държавното управление през 1984 година

Твърди се, че той е придобил английско поданство през 2013 година, само че се твърди, че е траял да получава заплата от 2013-2017 година, макар че нито е индийски жител, нито е изпълнявал преподавателски отговорности, до момента в който е обитавал в чужбина, споделиха чиновници.

Кан не може да бъде потърсен за коментар.

Проучване откри, съгласно организацията, че Хан съгласно известията е пътувал до няколко непознати страни през последните 20 години и се твърди, че е получил средства посредством седем до осем банкови сметки, поддържани в Индия.

Съобщава се също, че към дузина недвижими активи на стойност към 30 крори са били „ добити “ от мъжа, който е упрекнат в „ поощряване “ на радикална идеология и присъединяване в противозаконни финансови действия под прикритието на религиозно обучение.

Кан, роден в област Азамгарх, твърди, че е насочвал средства към разнообразни медресета посредством своята неправителствена организация на име Raja Foundation, както и посредством персоналните си банкови сметки, споделиха чиновници на ED.

Той също по този начин се твърди, че е основал две медресета в Azamgarh и Sant Kabir Nagar, чиито регистрации след това бяха анулирани.

Връзките му с радикални организации, основани в Обединеното кралство, са в развой на инспекция, споделиха чиновниците.

Съобщава се, че Хан е посетил Пакистан и се твърди от чиновниците, че е член на пакистанската радикална организация „ Dawat E Islami “.

ED преглежда мрежата за финансиране, задграничните връзки и активите, свързани с обвинения като част на следствието, споделиха те.